原标题:最高法:严惩网贷平台挥霍出借人资金等违法犯罪

  来源:国际金融报

  3月8日下午,第十三届全国人民代表大会第四次会议举行全体会议,最高人民法院院长周强作最高人民法院工作报告,最高人民检察院检察长张军作最高人民检察院工作报告。

  周强在会上表示,2020年,最高人民法院受理案件39347件,审结35773件,制定司法解释28件,发布指导性案例17个;地方各级人民法院和专门人民法院受理案件3080.5万件,审结、执结2870.5万件,结案标的额7.1万亿元。其中,审结涉黑涉恶犯罪案件33053件226495人,结案率99.4%,重刑率达34.5%。

  周强指出,最高法严惩操纵证券期货市场、内幕交易、涉地下钱庄、洗钱等犯罪,严厉打击逃废债行为,服务防范化解金融风险,维护金融市场秩序和国家金融安全。依法严惩违规披露信息、欺诈发行股票等犯罪,对资本市场违法犯罪零容忍。积极参加互联网金融风险整治,严惩网贷平台挥霍出借人资金等违法犯罪。

  张军表示,2020年,检察机关从严追诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪,起诉4.1万人,同比上升3.2%。会同公安部对“联璧金融”“通金所”“卓达系”等36起重大涉嫌非法集资案挂牌督办;会同证监会发布典型案例,严惩财务造假、操纵市场、内幕交易,维护投资者合法权益。开设金融检察微课堂,以案释法,引导理性投资。与相关部门共同制定指导意见,严惩洗钱行为,共起诉洗钱犯罪707人,是2019年的4.7倍。

  最高检工作报告也通报了多个重点案例,包括“联璧金融”涉嫌集资诈骗案等。

  “联璧金融”涉嫌集资诈骗案:

  2015年7月至2018年6月,顾某、侬某通过实际控制的上海联璧电子科技有限公司以购买某网络路由器等电子产品可获全额返现的“0元购”活动为诱饵,吸引社会公众注册成为“联璧金融”APP的会员。随后,顾某等人违反国家金融管理法律规定,设计虚假资产包或定向投资项目等各类承诺高额利息的空头理财产品,在“联璧金融”APP中售卖骗取投资款,所得资金主要用于借新还旧、公司运营及被顾国平等人占用挥霍等。

  2017年5月至2018年8月,“联璧金融”平台在已无法兑付集资参与人本息的情况下,顾某通过实际控制的四川成都华夏万家金融服务外包公司,以相同手法继续实施集资诈骗犯罪,非法吸收公众存款。

  2019年10月,上海市人民检察院第一分院对“联璧金融”集资诈骗案提起公诉;2020年9月,该院补充起诉顾某等人在华夏万家平台的集资诈骗犯罪事实。

  2021年2月,上海市第一中级人民法院公开开庭审理本案,目前法院正在审理中。

  “通金所”涉嫌非法吸收公众存款案:

  杨某等人利用通金所、融许众拓、金泰及其下属的分公司,向社会公开宣传理财项目,承诺一定比例收益,非法募集资金。北京检察机关以涉嫌非法吸收公众存款罪对杨某等人提起公诉,目前正在法院审理中。

  “卓达系”涉嫌非法吸收公众存款案:

  卓达房地产、卓达控股、卓达新材料等公司向社会公开宣传,通过商铺返租、合作建房、养老旅居等9类集资模式,承诺保本付息,非法募集资金。河北检察机关以涉嫌非法吸收公众存款罪对“卓达系”公司及其实际控制人杨某等提起公诉,目前正在法院审理中。

最高法:严惩网贷平台挥霍出借人资金等违法犯罪
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责任编辑:赵子牛